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Bancarotta: 14 indagati e sequestri per 4 milioni di euro

L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Voghera (Pavia)

14 persone indagate per bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e auto-riciclaggio; sequestro di beni per circa 4 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie per oltre 600mila euro, fabbricati, terreni ed un autoveicolo, nonché 9 orologi di lusso a marchio Rolex, Cartier e IWC, per un valore complessivo di 80mila euro, unitamente a denaro contante, rinvenuti all’interno di … Continua a leggere Bancarotta: 14 indagati e sequestri per 4 milioni di euro »

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Bancarotta e riciclaggio, la Guardia di Finanza di Pavia stronca un’organizzazione criminale

Denunciate 7 persone, bloccati beni per 6 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Pavia, nell’ambito di un’indagine della locale Procura della Repubblica, coordinata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal sostituto procuratore Camilla Repetto, ha denunciato sette persone per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio. Al centro dell’inchiesta un uomo di 48 anni, cittadino italiano di origine marocchina, che si presentava, all’apparenza, come imprenditore di successo … Continua a leggere Bancarotta e riciclaggio, la Guardia di Finanza di Pavia stronca un’organizzazione criminale »